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本公司及董事会具体成员保障布告实质确凿、切实和完全，并对布告中的任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏承当仔肩。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第三十二次聚会告诉于2013年5月31日由公司证券部以邮件方法发出，聚会于2013年6月4日上午9：00正在昆明市国民东道111号公司11楼聚会室准时召开。聚会应到董事10人，实到董事9人，董事赵筑勋先生因公事委托董事管弘先生代表出席并表决。聚会由董事长武筑强先生主办，公司监事、高级统造职员列席聚会，切合《公公法》、《股票上市法规》和公司章程的原则，合法有用。到会董事通过充沛咨询，以书面表决的式样逐项审议并通过了如下议案：
一、以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》（董事候选人简历见附件）；
（一）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名武筑强先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
（二）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名沈南山先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
（三）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名金永静先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
（四）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名郑铁生先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
（五）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名史谊峰先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
（六）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名赵筑勋先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
（七）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名李犁幼姐为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
二、以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的预案》（独立董事候选人简历见附件）；
（一）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名王道豪先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》；
（二）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名龙超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》；
（三）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名杨先明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》；
（四）以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名余怒涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》；
独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券来往所审核，若来往所对独立董事候选人提出反驳，公司将速即点窜推选独立董事的合联提案并予以宣告。
三、以 10票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于第六届董事会独立董事津贴的预案》；
公司第六届董事会每位独立董事津贴12万元/年（含税值）。独立董事参预董事会或行使其权力时，爆发的席卷交通费、住宿费等其他须要用度由公司另行付出。
四、以 10 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签署团结合同的预案》；
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签订团结合同的相干来往布告》。
五、以 10票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于点窜的预案》；
遵循《公公法》、《证券法》和《深圳证券来往所股票上市法规》相合原则，维系公司实质情形，现对《公司章程》第七十九条中相干来往审议条件的合联条件实质举办修订，修订实质如下：
《公司章程》原第七十九条：股东大会审议相合相干来往事项时，相干股东不应该加入投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；股东大会决议的布告应该充沛披露非相干股东的表决情形。
股东大会就相干来往举办表决时，涉及相干来往的各股东，应该回避表决，该表决事项，应由除相干股东以表的其他出席股东大会聚会的非相干股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过方为有用。
第七十九条 股东大会审议相合相干来往事项时，相干股东不应该加入投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；股东大会决议的布告应该充沛披露非相干股东的表决情形。
股东大会就相干来往举办表决时，涉及相干来往的各股东，应该回避表决，该表决事项，应由除相干股东以表的其他出席股东大会聚会的非相干股东所持有表决权股份数的过对折以上通过方为有用。
整体实质详见登载于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。
六、以 10票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于点窜的预案》；
遵循《公公法》、《证券法》和《深圳证券来往所股票上市法规》相合原则，维系公司实质情形，现对《股东大聚会事法规》第五十三条中相干来往审议条件的合联条件实质举办修订，修订实质如下：
《股东大聚会事法规》原第五十三条：股东大会审议相合相干来往事项时，相干股东不应该加入投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；股东大会决议的布告应该充沛披露非相干股东的表决情形。如有分表情形相干股东无法回避时，公司正在征得相合部分的允许后，可能服从寻常步伐举办表决，并正在股东大会决议布告中作出具体表明。
股东大会对相合相干来往事项的表决，应由除该股东以表其他出席股东大会聚会的代表所持表决权的三分之二以上通过方为有用。
第五十三条 股东大会审议相合相干来往事项时，相干股东不应该加入投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；股东大会决议的布告应该充沛披露非相干股东的表决情形。
股东大会对相合相干来往事项的表决，应由除该股东以表其他出席股东大会聚会的代表所持表决权的过对折以上通过方为有用。
整体实质详见登载于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司股东大聚会事法规》。
七、以 10票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于向中国银行昆明拓东支行申请收拾委托贷款交易的议案》。
为添加活动资金、拓展融资渠道，知足公司寻常临盆筹备周转资金需求，撙节财政本钱，公司拟向中国银行昆明拓东支行申请收拾不越过5亿元的委托贷款交易，贷款利率为5.7%，贷款限期为12个月，贷款合键用于普通临盆筹备。
八、以 10票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过 《云南铜业股份有限公司股东及合键投资者走访统造轨造》。
1、武筑强先生。男，汉族，籍贯山西河津，正在任博士探讨生学历，结果优异高级工程师。1964年1月出生，1984年7月卒业于东北工学院（现东北大学）有色金属冶炼专业，1988年1月插足中国。1984年8月至2002年1月，武先生历任山西铝厂氧化铝分厂手艺员，调换室副主任、主任、车间主任、分厂副厂长、厂长、山西铝厂厂长帮理、副厂长。
2002年2月至2004年1月， 任中国铝业山西分公司副总司理、党委委员；
2004年1月至2006年1月，任山西华泽铝电有限公司党委书记、董事、副总司理；
2007年7月至2009年12月，任山西华圣铝业有限公司董事长、党委书记
2013年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司总司理、党委副书记，云南铜业股份有限公司第五届董事会董事长。
武筑强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
2、沈南山先生。男，汉族，籍贯江西龙南，探讨生学历，高级工程师。1960年3月出生，1981年6月参预处事，1985年1月19日插足中国。1981年8月至1997年3月，沈先生历任云南大姚铜矿二坑手艺员、副工区长、工区长，云南大姚铜矿副坑长、坑长，大姚铜矿任副矿长，云星集团副董事长、常务副总司理，1997年3月至2000年12月，历任云南铜业（集团）有限公司经销公司副司理、东川矿务局副局长、云南铜业（集团）有限公司总司理帮理，东川矿务局副局长；
2000年12月至2002年4月，任云南铜业（集团）有限公司总司理帮理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总司理；
2002年4月至2003年8月，任云南铜业（集团）有限公司总司理帮理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记；
2005年10月至2008年5月，任云南铜业（集团）有限公司副总司理，金沙矿业股份公司董事长；
2010年11月至2013年4月，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总司理；
2013年4月至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司第五届董事会副董事长、总司理。
沈南山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
3、金永静先生。男，汉族，籍贯山东阳谷，大学学历，高级司帐师。1959年7月出生，1979年12月参预处事，1989年12月插足中国。1989年3月至2000年6月，金先生历任山东铝厂财政处本钱科副科长、科长，山东铝业公司财政处副处长、财政处处长、山东铝业公司司理帮理兼财政处处长、山东铝业公司副总司帐师兼财政处处长，副总司帐师兼财政部部长。
2007年6月至2008年1月，任中国铝业山东分公司副总司理、山东铝业公司党委常委；
2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、财政总监、党委常委；
金永静先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
4、郑铁生先生。男，汉族，籍贯湖南新田，大学学历，高级工程师。1964年9月生，1983年7月参预处事，1997年6月插足中国。
1983年7月至1992年9月，任甘肃兰州连城铝厂动力厂供电车间手艺员；
1992年9月至1994年4月，任广西平果铝业公司动力厂供电车间手艺员；
1994年4月至1996年4月，任广西平果铝业公司动力厂供电车间副主任；
1996年4月至1998年9月， 任广西平果铝业公司动力厂供电车间主任；
2002年4月至2002年11月，任中国铝业广西分公司动力厂副厂长（主办处事）；
2011年12月至2012年4月，任中国铝业广西分公司人力资源部司理、不断改革部司理；
2012年4月至2013年3月，任中国铝业广西分公司总司理帮理、人力资源部司理、不断改革部司理；
郑铁生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
5、史谊峰先生。男，汉族，籍贯河南新郑，探讨生学历，正高级工程师。1963年7月11日出生，1986年7月参预处事，1995年9月29日插足中国。1986年7月至1998年5月，史先生历任云南冶炼厂手艺员、分厂厂长帮理、云南冶炼厂临盆处副处长、云南冶炼厂粗炼分厂副厂长、云南冶炼厂厂长帮理、副总工程师；
2003年11月至2008年5月，任雲南銅業股份有限公司副總司理、黨委副書記；
2008年5月至2009年4月，任雲南銅業股份有限公司副總司理，雲南銅業股份有限公司冶煉加工總廠廠長、黨委副書記；
2008年6月至2010年6月，任雲南銅業股份有限公司第四屆董事會董事。
2009年4月至今，任雲南銅業（集團）有限公司副總工程師，雲南銅業股份有限公司副總司理
史誼峰先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實質限造人之間不存正在相幹聯系，目前持有公司股份9,126股（該局部股票爲公司上市時購置的職工股，負擔高管後爲限售股份。）。未受過中國證監會及其他相合部分的懲辦和證券來往所的懲戒，切合《公公法》等合聯司法、准則和原則條件的任職前提。
6、趙築勳先生。男，白族，籍貫雲南大理，1968年4月出生，1990年7月參預處事，1988年12月入黨，大學學曆，政工師。1990年7月至2000年8月，趙先生曆任雲南省第一安置公司政工幹事、雲南省第一安置公司儀表安置公司黨支部副書記、工會主席、省經協辦副主任科員、主任科員。
2005年8月至2008年1月，任雲南銅業（集團）有限公司黨政辦副主任（正處級）；
2008年1月至2011年1月，任雲南銅業（集團）有限公司董事會秘書、黨政辦副主任；
趙築勳先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實質限造人之間存正在相幹聯系，目前未持有公司股份，未受過中國證監會及其他相合部分的懲辦和證券來往所的懲戒，切合《公公法》等合聯司法、准則和原則條件的任職前提。
7、李犁幼姐。女，漢族，籍貫雲南曲靖人，1966年5月10日生，1988年7月參預處事，1988年4月7日入黨，大學文明，高級統計師。1988年7月至1999年2月，李幼姐先後正在雲南錫業公司、有色昆明公司企管處、機合部、臨盆策動處和雲南銅業（集團）有限公司臨盆策動部處事。
1999年2月至2002年12月，任雲南銅業（集團）有限公司臨盆策動部統計科科長；
2002年12月至2004年8月，任雲南銅業（集團）有限公司資産籌備部主任科員；
2004年8月至2007年8月，任云南铜业（集团）有限公司资产筹备部副主任；
2007年8月至2008年6月，任云南铜业（集团）有限公司境表投资统造部主任；
李犁幼姐与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
1、王道豪先生。男，1941年出生，大学本科学历，高级经济师。王先生历任昆明重型呆板厂副厂长、总经济师，机电部昆明电器科学探讨所所长，昆明市经委副主任（主办处事），云南省体改委处长、帮理巡视员、党构成员，云南省证管办副主任（主办处事），中国证监会昆明特派员工作处帮理巡视员；于2002年2月退息。2010年6月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。
王道豪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
2、龙超先生。男，1964年10月出生，籍贯云南富源。复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学讲授，云南省中青年学术手艺带动人。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业繁荣探讨所所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学年会常务理事，中国都市金融学会理事。2007年5月至今，负担云南财经大学金融学院院长，证券与企业繁荣探讨所所长。2009年9月起，当任云南曲靖市贸易银行第二届董事会独立董事。2011年3月当任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会独立董事。2011年4月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。
龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
3、杨先明先生。男，1953年出生，籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分离获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访谒学者、相易学者、高级访谒学者身份到英国莱斯特大学、美国脉特利商学院、美国哥伦比亚大学等院校举办相易、团结探讨。曾任云南大学经济学系讲授、系主任，云南省经济探讨所所长，探讨员；现任云南大学繁荣探讨院讲授、博导、院长，云南省经济探讨核心特邀探讨员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省金融繁荣专家委员会专家。曾任第十届、十一届世界政协委员，获云南省训诫功烈奖，享用国务院分表当局津贴，；2009年6月至2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事；2010年7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事。
杨先明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
4、余怒涛先生。男，1975年出生，统造学博士、厦门大学工商统造博士后活动站博士后、司帐学讲授、硕士探讨生导师，现任云南财经大学司帐学院副院长，兼任云南财经大学财政与司帐探讨核心副主任。多伦多大学Rotman统造学院访谒学者，国度天然科学基金委同业仲裁专家，云南省审计厅审计磋商专家。2000年7月至2003年12月，就职于第二炮兵装置手艺探讨院，历任探讨演习员、帮理探讨员；2004年1月至2009年10月，任云南财经大学讲师；2009年11月至2011年7月，任云南财经大学副讲授；2011年8月至今，任云南财经大学讲授。
余怒涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
本公司及监事会具体成员保障布告实质确凿、切实和完全，并对布告中的任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏承当仔肩。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第二十五次聚会由监事会主席王明星先生会合并主办。聚会告诉于2013年5月31日由公司审计部以邮件方法发出，聚会于2013年6月4日上午10:30正在昆明市国民东道111号公司8楼聚会室准时召开，应到监事5人，实到监事4人，监事许金先生因公事委托监事周润民先生代表出席并表决。聚会切合《公公法》、《股票上市法规》和公司章程的原则，合法有用。到会监事通过充沛咨询，以书面表决的式样逐项审议并通过了如下议案：
一、以 5票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于提名第六届监事会监事候选人的预案》；
（一）以5票帮帮，0票阻难，0票弃权，审议通过了《合于提名王明星先生为公司第六届监事会监事候选人的提案》；
（二）以5票帮帮，0票阻难，0票弃权，审议通过了《合于提名张正斌先生为公司第六届监事会监事候选人的提案》；
（三）以 5 票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过了《合于提名张劲锋先生为公司第六届监事会监事候选人的提案》。
本预案需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过自此，上述三名监事候选人与公司职工代表大会推选的两名职工监事协同构成公司第六届监事会。
二、以 5票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签署团结合同的预案》；
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签订团结合同的相干来往布告》。
三、以 5票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于点窜的预案》；
遵循《公公法》、《证券法》和《深圳证券来往所股票上市法规》相合原则，维系公司实质情形，现对《公司章程》第七十九条中相干来往审议条件的合联条件实质举办修订，整体实质详见登载于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。
四、以 5票帮帮，0 票阻难，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司合于点窜的预案》；
遵循《公公法》、《证券法》和《深圳证券来往所股票上市法规》相合原则，维系公司实质情形，现对《股东大聚会事法规》第五十三条中相干来往审议条件的合联条件实质举办修订，整体实质详见登载于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司股东大聚会事法规》。
1、王明星先生。男，回族，籍贯云南沾益，1958年10月生，1976年12月参预处事，1979年2月插足中国，大学学历。
1976年12月1985年5月，王先生历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长，云南省军区边防十一团炮营副连长、云南省军区边防十一团政事处警备股副连职干事、文山军分区政事部警备科正连职干事、文山军分区边防十一团政事处警备股长；1985年5月至2000年6月，历任
原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委机合部干部科副科长、曲靖行署人事局干部赏罚任免科科长、曲靖行署人事局党组副书记、副局长、党组书记、局长，曲靖市委机合部副部长、市人事局局长。
2000年6月至2001年8月，任云南省国有企业第五监事会正处级专职监事；
王明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
2、张正斌先生。男，汉族，籍贯云南宜良。大学学历，高级经济师。1965年10月出生，1981年11月参预处事，1998年10 月插足中国。1981年11月至1991年10月，张先生先后正在云南冶炼厂药剂车间、云南冶炼厂厂办处事。
2000年6月至2001年11月，任云南冶炼厂、昆明锌业厂办副主任（主办处事）；
2001年11月至2004年2月，任云南冶炼厂、云冶锌业公司办公室主任、党委办公室副主任、主任；
2004年2月至2005年7月，任云冶锌业股份公司总司理帮理兼云冶、云冶锌业办公室主任、党委办公室主任；
2005年7月至2010年12月，任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任；
2010年12月至2011年4月，任云南铜业（集团）有限公司监察室副主任（中层正职待遇）；
2011年4月至2012年4月，任云南铜业（集团）有限公司正处级纪检员、监察室副主任；
2012年4月至2012年12月，任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室副主任；
2012年12月至今，任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任。
张正斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
3、张劲锋先生。男，汉族，籍贯甘肃酒泉。大学学历、高级政工师。1972年7月出生，1993年7月参预处事，1992年12月插足中国。
1996年10月至1997年9月，任云南铜业（集团）有限公司机合部干事；
1998年9月至2003年11月，任云南铜业（集团）有限公司团委书记（副处级）；
2003年11月2005年11月，任云南铜业（集团）有限公司团委书记（正处级），党政办副主任；
2005年11月至2006年11月，任云南铜业（集团）有限公司工会副主席；
2006年11月至2008年6月，任云南铜业（集团）有限公司传播部部长；
张劲锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
本公司及董事会具体成员保障新闻披露的实质确凿、切实和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
因为临盆筹备须要，遵循商场处境，现云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）拟与云南凯通（集团）有限公司（以下简称“凯通集团”）签订团结合同，采用“双买断”形式，即公司向凯通集团出售铜精矿，凯通集团向公司出售阳极铜、粗铜的形式发展交易团结，公司每年拟向凯通集团出售精矿含铜10,000吨，凯通集团每年向公司出售粗铜、阳极铜不低于15,000吨。订价按照为：以商场电解铜代价为根基，按照公司年度原料采购统造设施，服从铜精矿含铜的商场作价系数和粗铜、阳极铜及格品、不足格品的用度扣减轨范并归纳推敲品位、品级、杂质扣款等原则，最终确定两边买断代价。
（二）因为凯通集团持有公司子公司金沙矿业股份有限公司20%的股权，为公司子公司的参股股东，服从《深圳证券来往所股票上市法规》的原则，本次来往组成相干来往。
公司第五届董事会第三十二次聚会审议通过了《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通有色金属有限公司签署团结合同的预案》，公司共有董事10名，服从《深圳证券来往所股票上市法规》的原则，加入表决的董事与凯通集团无相干联系，有表决权的10名董事均全票通过允许此议案。
本次相干来往经公司独立董事事前认同，并颁发独立定见。（整体实质见本布告第七项）
此项来往尚须取得股东大会的照准，与该相干来往有利害联系的相干人将放弃正在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次相干来往不组成《上市公司巨大资产重组统造设施》原则的巨大资产重组，也无需通过相合部分的照准。
筹备界限：有色金属、非有色金属矿产物采掘、加工及化工产物、矿产物贩卖、五金筑材、货色进出口。
凯通集团建设于1999年4月，合键交易为有色金属、非有色金属矿产物采掘、加工及化工产物，公司合联财政数据如下：
注：凯通集团2012年12 月31日司帐报表仍然昆明亚太司帐师事情所审计, 并出具昆亚会审字（2013）第152 号审计叙述。2013年3月31日财政数据未经审计。
因为凯通集团持有公司子公司金沙矿业股份有限公司20%的股权，为公司子公司的参股股东，上述来往组成相干来往。
公司拟与凯通集团签订团结合同，采用“双买断”形式发展交易团结，公司每年向凯通集团出售精矿含铜10,000吨，凯通集团每年向公司出售粗铜、阳极铜不低于15,000吨。
甲乙两边采用“双买断”形式发展交易团结，即甲对象乙方出售铜精矿，乙对象甲方出售阳极铜和粗铜。
1、公司每年向凯通集团出售精矿含铜10,000吨，凯通集团按商场采购价作买断打点。2013年下半年估计贩卖代价约3.5亿元－4.5亿元；
2、凯通集团每年向公司出售阳极铜不低于15,000吨，公司按公司采购设施阳极铜扣减条件作买断打点。2013年下半年估计采购代价约7亿元－8.4亿元。
本公司与凯通集团以“双买断”形式发展交易团结，有帮于两边以商场化机造运作、公正刚正张开交易走动；来往订价战略以商场代价为订价按照，用命了公正、合理、公道的规则；未损害上市公司及非相干方股东的便宜。
2013年岁首至披露日，本公司与凯通集团累计已爆发的各样相干来往的总金额为38,684.32万元。
本公司独立董事王道豪先生、龙超先生、朱庆芬幼姐和杨国樑先生对该事项举办了事前审核认同并颁发独立定见如下：
（二）本次相干来往进一步理顺了公司与凯通集团交易团结联系，有利于两边公正刚正张开交易走动，切合具体股东的便宜和公司交易繁荣的须要；
（四）本次相干来往事项依法通过董事会审议表决，相干董事已按原则回避表决，审议和表决的步伐切合司法准则和《公司章程》的原则，以是允许本次相干来往，并允许将该预案提交公司股东大会审议。
（三）公司第五届董事会独立董事合于与云南凯通有色金属有限公司签订团结合同的独立定见。
本公司及董事会具体成员保障布告实质确凿、切实和完全，并对布告中的任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏承当仔肩。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）于 2013年4月9日揭橥了《合于召开2012年年度股东大会的告诉》，公司定于2013年6月18日召开2012年年度股东大会，住址为国民东道 111 号公司办公楼 11 楼聚会室。
云南铜业于2013年6月4日收到持股 3%以上的股东云南铜业（集团）有限公司《合于增添2012年年度股东大会权且提案的申请》，创议将以下议案行为权且提案提交公司2012年年度股东大会审议：
一、公司于2013年6月4日召开了第五届董事会第三十二次聚会，审议通过了《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司合于第六届董事会独立董事津贴的预案》、《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签署团结合同的预案》、《云南铜业股份有限公司合于点窜的预案》和《云南铜业股份有限公司合于点窜的预案》提请将以上议案行为权且提案提交2012年年度股东大会审议。
二、公司于2013年6月4日召开了第五届监事会第二十五次聚会，审议通过了《云南铜业股份有限公司合于提名第六届监事会监事候选人的预案》，提请将以上议案行为权且提案提交2012年年度股东大会审议。
云南铜业（集团）有限仔肩公司目前持有公司48.17%的股份，为公司控股股东，其提交权且提案的步伐与实质切合《公公法》及《公司章程》的合联原则。以是，董事会允许将上述权且提案提交公司2012年度股东大会审议。
除增添上述七项提案表，公司于2013年4月9日布告的《合于召开2012年年度股东大会的告诉》列明的其他事项稳定。点窜后的2012年年度股东大会《授权委托书》花样详见附件一。
兹委托 先生（幼姐）代表本公司（自己）出席云南铜业股份有限公司二〇一二年年度股东大会，对以下议案以投票式样代为行使表决权：
审议《云南铜业股份有限公司合于2013年度向各家贸易银行申请归纳授信的议案》
审议《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
审议《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
审议《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签署团结合同的议案》
备注：1、委托人应正在委托书中“允许”、“阻难”、“弃权”项前的方格内挑选一项用“√ ”。对待本次股东大会正在本授权委托书中未作整体指示的，代办人有权按我方的志愿表决。
2、遵循《云南铜业股份有限公司章程》原则，公司选取累积投票造推选董事、监事。本次股东大会第10项《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、第11项《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和第12项《云南铜业股份有限公司合于提名第六届监事会监事候选人的议案》将选取累积投票造，请正在定见栏内填写票数。
卓殊提示：本公司及董事会具体成员保障布告实质确凿、切实和完全，并对布告中的任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏承当仔肩。
1、截止2013年6月13日（木曜日）下昼深圳证券来往所收市后正在中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司股东。上述本公司具体股东均有权出席股东大会，并可能以书面方法委托代办人出席聚会和参预表决，该股东代办人不必是本公司股东。
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，拥有合法性和完好性。
8、审议《云南铜业股份有限公司合于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司合于2013年度向各家贸易银行申请归纳授信的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司合于提名第六届监事会监事候选人的议案》；
14、审议《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签署团结合同的议案》；
1、《云南铜业股份有限公司2012年董事会处事叙述》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年董事会处事叙述》；
2、《云南铜业股份有限公司2012年监事会处事叙述》已正在公司五届二十二次监事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年监事会处事叙述》；
3、《云南铜业股份有限公司2012年财政决算叙述》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年度财政决算叙述》；
4、《云南铜业股份有限公司2012年年度叙述全文》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年年度叙述全文》；
5、《云南铜业股份有限公司2012年年度叙述摘要》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年年度叙述摘要》；
6、《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分拨议案》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十九次聚会决议布告》；
7、《云南铜业股份有限公司2013年普通相干来往估计的议案》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年普通相干来往估计布告》；
8、《云南铜业股份有限公司合于续聘公司2013年度审计机构的议案》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十九次聚会决议布告》；
9、《云南铜业股份有限公司合于2013年度向各家贸易银行申请归纳授信的议案》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十九次聚会决议布告》；
10、《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》已正在公司五届三十二次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次聚会决议布告》；
11、《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》已正在公司五届三十二次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次聚会决议布告》；
12、《云南铜业股份有限公司合于提名第六届监事会监事候选人的议案》已正在公司五届二十五次监事会上审议通过，具体实质见登载于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届监事会第二十五次聚会决议布告》；
13、《云南铜业股份有限公司合于第六届董事会独立董事津贴的议案》已正在公司五届三十二次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次聚会决议布告》；
14、《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签署团结合同的议案》已正在公司五届三十二次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签订团结合同的相干来往布告》；
15、《云南铜业股份有限公司合于点窜的议案》已正在公司五届三十二次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次聚会决议布告》；
16、审议《云南铜业股份有限公司合于点窜的议案》已正在公司五届三十二次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次聚会决议布告》。
17、聚会听取事项《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职叙述（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职叙述（杨国樑）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职叙述（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职叙述（龙超）》已正在公司五届二十九次董事会上审议通过，具体实质见登载于2013年4月3日的巨潮资讯网。
3、立案式样：现场立案式样为主，对待异地股东可用信函或传真式样收拾立案。
1、法人股东出席聚会：持法人买卖牌照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签名并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
2、个别股东出席聚会：持股东账户卡、持股注明、自己身份证举办立案；委托他人出席聚会的，需加持个别股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人自己身份证举办立案；
3、QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证收拾立案手续；
1、武筑强先生。男，汉族，籍贯山西河津，正在任博士探讨生学历，结果优异高级工程师。1964年1月出生，1984年7月卒业于东北工学院（现东北大学）有色金属冶炼专业，1988年1月插足中国。1984年8月至2002年1月，武先生历任山西铝厂氧化铝分厂手艺员，调换室副主任、主任、车间主任、分厂副厂长、厂长、山西铝厂厂长帮理、副厂长。
2002年2月至2004年1月， 任中国铝业山西分公司副总司理、党委委员；
2004年1月至2006年1月，任山西华泽铝电有限公司党委书记、董事、副总司理；
2007年7月至2009年12月，任山西华圣铝业有限公司董事长、党委书记
2013年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司总司理、党委副书记，云南铜业股份有限公司第五届董事会董事长。
武筑强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
2、沈南山先生。男，汉族，籍贯江西龙南，探讨生学历，高级工程师。1960年3月出生，1981年6月参预处事，1985年1月19日插足中国。1981年8月至1997年3月，沈先生历任云南大姚铜矿二坑手艺员、副工区长、工区长，云南大姚铜矿副坑长、坑长，大姚铜矿任副矿长，云星集团副董事长、常务副总司理，1997年3月至2000年12月，历任云南铜业（集团）有限公司经销公司副司理、东川矿务局副局长、云南铜业（集团）有限公司总司理帮理，东川矿务局副局长；
2000年12月至2002年4月，任云南铜业（集团）有限公司总司理帮理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总司理；
2002年4月至2003年8月，任云南铜业（集团）有限公司总司理帮理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记；
2005年10月至2008年5月，任云南铜业（集团）有限公司副总司理，金沙矿业股份公司董事长；
2010年11月至2013年4月，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总司理；
2013年4月至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司第五届董事会副董事长、总司理。
沈南山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
3、金永静先生。男，汉族，籍贯山东阳谷，大学学历，高级司帐师。1959年7月出生，1979年12月参预处事，1989年12月插足中国。1989年3月至2000年6月，金先生历任山东铝厂财政处本钱科副科长、科长，山东铝业公司财政处副处长、财政处处长、山东铝业公司司理帮理兼财政处处长、山东铝业公司副总司帐师兼财政处处长，副总司帐师兼财政部部长。
2007年6月至2008年1月，任中国铝业山东分公司副总司理、山东铝业公司党委常委；
2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、财政总监、党委常委；
金永静先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
4、郑铁生先生。男，汉族，籍贯湖南新田，大学学历，高级工程师。1964年9月生，1983年7月参预处事，1997年6月插足中国。
1983年7月至1992年9月，任甘肃兰州连城铝厂动力厂供电车间手艺员；
1992年9月至1994年4月，任广西平果铝业公司动力厂供电车间手艺员；
1994年4月至1996年4月，任广西平果铝业公司动力厂供电车间副主任；
1996年4月至1998年9月， 任广西平果铝业公司动力厂供电车间主任；
2002年4月至2002年11月，任中国铝业广西分公司动力厂副厂长（主办处事）；
2011年12月至2012年4月，任中国铝业广西分公司人力资源部司理、不断改革部司理；
2012年4月至2013年3月，任中国铝业广西分公司总司理帮理、人力资源部司理、不断改革部司理；
郑铁生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
5、史谊峰先生。男，汉族，籍贯河南新郑，探讨生学历，正高级工程师。1963年7月11日出生，1986年7月参预处事，1995年9月29日插足中国。1986年7月至1998年5月，史先生历任云南冶炼厂手艺员、分厂厂长帮理、云南冶炼厂临盆处副处长、云南冶炼厂粗炼分厂副厂长、云南冶炼厂厂长帮理、副总工程师；
2003年11月至2008年5月，任云南铜业股份有限公司副总司理、党委副书记；
2008年5月至2009年4月，任云南铜业股份有限公司副总司理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记；
2008年6月至2010年6月，任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。
2009年4月至今，任云南铜业（集团）有限公司副总工程师，云南铜业股份有限公司副总司理
史谊峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前持有公司股份9,126股（该局部股票为公司上市时购置的职工股，负担高管后为限售股份。）。未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
6、赵筑勋先生。男，白族，籍贯云南大理，1968年4月出生，1990年7月参预处事，1988年12月入党，大学学历，政工师。1990年7月至2000年8月，赵先生历任云南省第一安置公司政工干事、云南省第一安置公司仪表安置公司党支部副书记、工会主席、省经协办副主任科员、主任科员。
2005年8月至2008年1月，任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任（正处级）；
2008年1月至2011年1月，任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办副主任；
赵筑勋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
7、李犁幼姐。女，汉族，籍贯云南曲靖人，1966年5月10日生，1988年7月参预处事，1988年4月7日入党，大学文明，高级统计师。1988年7月至1999年2月，李幼姐先后正在云南锡业公司、有色昆明公司企管处、机合部、临盆策动处和云南铜业（集团）有限公司临盆策动部处事。
1999年2月至2002年12月，任云南铜业（集团）有限公司临盆策动部统计科科长；
2002年12月至2004年8月，任云南铜业（集团）有限公司资产筹备部主任科员；
2004年8月至2007年8月，任云南铜业（集团）有限公司资产筹备部副主任；
2007年8月至2008年6月，任云南铜业（集团）有限公司境表投资统造部主任；
李犁幼姐与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
1、王道豪先生。男，1941年出生，大学本科学历，高级经济师。王先生历任昆明重型呆板厂副厂长、总经济师，机电部昆明电器科学探讨所所长，昆明市经委副主任（主办处事），云南省体改委处长、帮理巡视员、党构成员，云南省证管办副主任（主办处事），中国证监会昆明特派员工作处帮理巡视员；于2002年2月退息。2010年6月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。
王道豪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
2、龙超先生。男，1964年10月出生，籍贯云南富源。复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学讲授，云南省中青年学术手艺带动人。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业繁荣探讨所所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学年会常务理事，中国都市金融学会理事。2007年5月至今，负担云南财经大学金融学院院长，证券与企业繁荣探讨所所长。2009年9月起，当任云南曲靖市贸易银行第二届董事会独立董事。2011年3月当任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会独立董事。2011年4月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。
龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
3、杨先明先生。男，1953年出生，籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分离获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访谒学者、相易学者、高级访谒学者身份到英国莱斯特大学、美国脉特利商学院、美国哥伦比亚大学等院校举办相易、团结探讨。曾任云南大学经济学系讲授、系主任，云南省经济探讨所所长，探讨员；现任云南大学繁荣探讨院讲授、博导、院长，云南省经济探讨核心特邀探讨员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省金融繁荣专家委员会专家。曾任第十届、十一届世界政协委员，获云南省训诫功烈奖，享用国务院分表当局津贴，；2009年6月至2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事；2010年7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事。
杨先明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
4、余怒涛先生。男，1975年出生，统造学博士、厦门大学工商统造博士后活动站博士后、司帐学讲授、硕士探讨生导师，现任云南财经大学司帐学院副院长，兼任云南财经大学财政与司帐探讨核心副主任。多伦多大学Rotman统造学院访谒学者，国度天然科学基金委同业仲裁专家，云南省审计厅审计磋商专家。2000年7月至2003年12月，就职于第二炮兵装置手艺探讨院，历任探讨演习员、帮理探讨员；2004年1月至2009年10月，任云南财经大学讲师；2009年11月至2011年7月，任云南财经大学副讲授；2011年8月至今，任云南财经大学讲授。
余怒涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间不存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
1、王明星先生。男，回族，籍贯云南沾益，1958年10月生，1976年12月参预处事，1979年2月插足中国，大学学历。
1976年12月1985年5月，王先生历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长，云南省军区边防十一团炮营副连长、云南省军区边防十一团政事处警备股副连职干事、文山军分区政事部警备科正连职干事、文山军分区边防十一团政事处警备股长；1985年5月至2000年6月，历任
原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委机合部干部科副科长、曲靖行署人事局干部赏罚任免科科长、曲靖行署人事局党组副书记、副局长、党组书记、局长，曲靖市委机合部副部长、市人事局局长。
2000年6月至2001年8月，任云南省国有企业第五监事会正处级专职监事；
王明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
2、张正斌先生。男，汉族，籍贯云南宜良。大学学历，高级经济师。1965年10月出生，1981年11月参预处事，1998年10 月插足中国。1981年11月至1991年10月，张先生先后正在云南冶炼厂药剂车间、云南冶炼厂厂办处事。
2000年6月至2001年11月，任云南冶炼厂、昆明锌业厂办副主任（主办处事）；
2001年11月至2004年2月，任云南冶炼厂、云冶锌业公司办公室主任、党委办公室副主任、主任；
2004年2月至2005年7月，任云冶锌业股份公司总司理帮理兼云冶、云冶锌业办公室主任、党委办公室主任；
2005年7月至2010年12月，任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任；
2010年12月至2011年4月，任云南铜业（集团）有限公司监察室副主任（中层正职待遇）；
2011年4月至2012年4月，任云南铜业（集团）有限公司正处级纪检员、监察室副主任；
2012年4月至2012年12月，任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室副主任；
2012年12月至今，任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任。
张正斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
3、张劲锋先生。男，汉族，籍贯甘肃酒泉。大学学历、高级政工师。1972年7月出生，1993年7月参预处事，1992年12月插足中国。
1996年10月至1997年9月，任云南铜业（集团）有限公司机合部干事；
1998年9月至2003年11月，任云南铜业（集团）有限公司团委书记（副处级）；
2003年11月2005年11月，任云南铜业（集团）有限公司团委书记（正处级），党政办副主任；
2005年11月至2006年11月，任云南铜业（集团）有限公司工会副主席；
2006年11月至2008年6月，任云南铜业（集团）有限公司传播部部长；
张劲锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质限造人之间存正在相干联系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券来往所的惩戒，切合《公公法》等合联司法、准则和原则条件的任职前提。
兹委托 先生（幼姐）代表本公司（自己）出席云南铜业股份有限公司二〇一二年年度股东大会，对以下议案以投票式样代为行使表决权：
审议《云南铜业股份有限公司合于2013年度向各家贸易银行申请归纳授信的议案》
审议《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
审议《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
审议《云南铜业股份有限公司合于与云南凯通（集团）有限公司签署团结合同的议案》
备注：1、委托人应正在委托书中“允许”、“阻难”、“弃权”项前的方格内挑选一项用“√ ”。对待本次股东大会正在本授权委托书中未作整体指示的，代办人有权按我方的志愿表决。
2、遵循《云南铜业股份有限公司章程》原则，公司选取累积投票造推选董事、监事，本次股东大会第10项《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、第11项《云南铜业股份有限公司合于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和第12项《云南铜业股份有限公司合于提名第六届监事会监事候选人的议案》将选取累积投票造，请正在定见栏内填写票数。